來(lái)源：輝豐股份 發(fā)布時(shí)間：2015-03-26 瀏覽次數：7851 次
江蘇輝豐農化股份有限公司第六屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2015年3月24日上午8:30在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)仲漢根先生主持，審議并通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》、《2014年度總經(jīng)理工作報告》、《2014年度董事會(huì )工作報告》、《2014年年度財務(wù)決算報告》、《2014年年度報告及其摘要》、《2014年年度利潤分配預案》、《2015年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》等議案。
公司資產(chǎn)總額46.23億元，同比上升21.3%；凈資產(chǎn)總額為20.28億元，同比上升10.02%。2014年度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入24.29億元，同比增長(cháng)16.45％，利潤總額2.44億元，同比增長(cháng)20.2%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.01億元，同比增長(cháng)23.37%。
同時(shí)提議2014年度利潤分配預案：2014年母公司凈利潤為233,468,747.79元，根據公司章程的規定，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積23,346,874.78元，加上上年結轉未分配利潤433,192,018.06元，扣減2014年實(shí)施的利潤分配，期末實(shí)際可供股東分配的利潤為610,233,693.57元。期末，資本公積金為1,005,840,919.72 元。根據公司的實(shí)際情況和股利分配政策，董事會(huì )提議以截止 2014 年3月23日公司總股本396,704,022股為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利1.25元（含稅），共計分配現金股利49,588,002.75元，剩余未分配利潤560,645,693.57元，結轉入下一年度。
為了保證子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意為全資子公司上海焦點(diǎn)貿易融資1億提供擔保；同意為全資子公司香港輝豐融資5000萬(wàn)美元提供擔保。
為了改善負債結構，同意向工商銀行大豐支行申請5年期并購貸款，以公司持有的江蘇嘉隆化工有限公司股權作為授信質(zhì)押物。
與會(huì )董事還就公司未來(lái)戰略、當前經(jīng)濟發(fā)展形勢、農藥行業(yè)發(fā)展趨勢以及管理架構調整等充分交流、溝通。
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